Bedrijven achter illegale goksites beboet

10 oktober 2014

De Kansspelautoriteit heeft ruim drie ton aan boetes opgelegd aan de bedrijven achter de websites 7red.nl/.com en royaalcasino.nl/.com. Zij boden in de Nederlandse taal illegaal kansspelen aan. Daarbij liepen betalingen van consumenten via een achteraf niet bestaand bedrijf.

Consumenten klaagden over de websites bij de autoriteit. Hoewel de websites qua taal na de eerste waarschuwing van de Kansspelautoriteit wijzigden naar het Engels, bleef die zich richten op Nederland. Zo vermeldden de algemene voorwaarden een bonus bij inschrijving speciaal voor Nederlanders en konden consumenten betalen via iDeal, een typisch Nederlandse betaalmethode. De websites boden casinospellen als blackjack en slotautomaten aan.

Promotie voor de websites was er onder meer in het Nederlands via Facebook en via de tv-zenders National Geographic, 24Kitchen en 13th Street. Na een melding hierover van de Kansspelautoriteit aan de tv-zenders, staakten deze overigens met het doorgeven van de reclames.

Transacties

De websites bleven qua eigenaar wisselen. In het begin was sprake van een bedrijf op Costa Rica, later werd dit Curacao. Betalingen verliepen al die tijd via een Engelse dochterneming. Dit is een merkwaardige kwestie. Megaten Ltd heeft bestaan van 2004 tot en met 2006, maar stond tot in 2014 op de websites 7red.com en royaalcasino.com als het bedrijf dat de financiële transacties afhandelde.

Waarschuwing

In totaal is 310.000 euro aan boetes uitgedeeld aan Redcorp S.A (€ 130.000), Bluemay Enterprises N.V (€ 130.000) en nog eens € 50.000 voor Bluemay Enterprises Ltd. Daarnaast ontvangen een aantal betrokkenen persoonlijke waarschuwingen. Er is onvoldoende reden om die personen op dit moment als overtreder aan te merken. Er zou meer onderzoek moeten worden gedaan naar de precieze rol en functie van deze personen.  Nu dat niet gedaan is, wil de Kansspelautoriteit deze personen op dit moment niet aanmerken als overtreders.

Trustmaatschappijen

Daarnaast is gebleken dat een trustmaatschappij in het buitenland voor het bedrijf Bluemay Enterprises N.V.  handelingen verrichtte. In dit geval hield de trustmaatschappij zich niet bezig met het aanbieden van kansspelen (dat deed Bluemay Enterprises N.V.), maar met het verlenen van allerhande diensten aan Bluemay.  Zo was de trustmaatschappij formeel de directeur van Bluemay Enterprises N.V.

Het is voor het eerst dat de Kansspelautoriteit zo'n constructie in een onderzoek is tegengekomen. Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn.  Daarom vaardigt de Kansspelautoriteit een algemene waarschuwing uit aan zogenoemde trustmaatschappijen. Dat zijn bedrijven die facilitaire diensten verlenen aan andere bedrijven.

Als trustmaatschappijen diensten verlenen aan bedrijven die illegaal opereren, kunnen ook de trusts in overtreding zijn. Daarom worden trustbedrijven er dus op gewezen dat zij risico lopen als zij kansspelbedrijven als cliënt accepteren. Ook de Nederlandsche Bank heeft trusts gewaarschuwd dat zij hun potentiële cliënten moeten checken.